Investing.com — Cryptomus olarak faaliyet gösteren kripto şirketi Xeltox Enterprises Ltd.’ye, Kanada’nın kara para aklamayla mücadele kurumu tarafından çoklu düzenleme ihlalleri nedeniyle 177 milyon Kanada doları (126 milyon dolar) para cezası verildi.
Çarşamba günü yayınlanan açıklamaya göre, Kanada Mali İşlem ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) 16 Ekim 2025 tarihinde cezayı uygulayarak, düzenleyicinin bugüne kadarki en büyük cezasını vermiş oldu.
Vancouver merkezli şirket, kripto para birimleri için alım-satım, ödeme, cüzdan ve eşler arası takas hizmetleri sunuyor. Şirketin tek bir ay içinde şüpheli işlemlerle ilgili kuralları binlerce kez ihlal ettiği iddia ediliyor.
FINTRAC’ın incelemesi, Cryptomus’un Temmuz 2024 boyunca kara para aklama veya terörist finansmanı faaliyetlerinden şüphelenilmesi için makul gerekçelerin bulunduğu 1.068 ayrı durumda şüpheli işlem raporu sunmadığını ortaya çıkardı.
Bununla birlikte, düzenleyici kurum Cryptomus’un aynı dönemde müşterilerinden 10.000 dolar veya daha fazla sanal para aldığı 1.518 durumu bildirmediğini de tespit etti.
FINTRAC’a göre ihlaller, çocuk cinsel istismarı materyali kaçakçılığı, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırımlardan kaçınma ile ilgili işlemlerle bağlantılıydı.
Diğer ihlaller arasında Bakanlık Direktifine uymama, uygun uyum politikaları geliştirme ve sürdürmede başarısızlık, yetersiz risk değerlendirme belgeleri ve belirlenmiş başvurulardaki bilgi değişiklikleri hakkında yetkililere bildirimde bulunmama yer alıyor.
FINTRAC Direktörü ve İcra Kurulu Başkanı Sarah Paquet şöyle dedi: “Kanadalıların güvenliğini ve Kanada ekonomisinin güvenliğini korumak için yerli ortaklarımız ve uluslararası müttefiklerimizle çalışmaya kararlıyız. Bu vakadaki çok sayıda ihlalin çocuk cinsel istismarı materyali kaçakçılığı, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve yaptırımlardan kaçınma ile bağlantılı olması nedeniyle, FINTRAC bu eşi görülmemiş yaptırım eylemini gerçekleştirmek zorunda kaldı.”
Bu ceza, Kanada’nın sanal para birimi sektörünün hızla genişlemeye devam ettiği ve kara para aklama, terörist finansmanı ve yaptırımlardan kaçınma risklerinin arttığı bir dönemde geldi.
2024-25 mali yılında FINTRAC, kurumun tarihinde bir yıl içinde en fazla sayıda olan 23 İhlal Bildirimi yayınladı ve toplamda 25 milyon dolardan fazla ceza verdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
